Wyzwania związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniem terroryzmu nabierają coraz większego znaczenia w działaniu wielu przedsiębiorstw. Instytucje obowiązane opracowują i wdrażają wewnętrze procedury anonimowego zgłaszania potencjalnych naruszeń przepisów AML/CFT. Obowiązek wdrożenia bezpiecznego kanału zgłoszeń nieprawidłowości, który będzie zapewniał anonimowość, spoczywa na instytucjach obowiązanych. Ustawa AML kładzie silny nacisk na obowiązek zapewnienia pracownikowi lub współpracownikowi efektywnej ochrony oraz zapewnić ochronę jego danych osobowych przed dostępem ze strony osób nieuprawnionych.
Podczas spotkania:
- Porozmawiamy o wyzwaniach związanych z AML/CFT.
- Omówimy katalog instytucji obowiązanych i naruszenia będące przedmiotem zgłoszeń.
- Przeanalizujemy założenia, którymi należy się kierować przy opracowaniu procedur zgłoszenia nieprawidłowości.
- Podejmiemy kwestie anonimowości zgłaszania nieprawidłowości, ochrony sygnalistów w ramach AML/CFT, a także zakresu podmiotów uprawnionych do zgłoszenia nieprawidłowości.
W ramach webinaru omówimy również przesłanki, którymi należy kierować się przy wyborze dostawców kanałów zgłoszeń i bezpieczeństwa systemów w celu zapewnienia spójności i pewności przy realizacji ustawowych obowiązków.
Prelegenci:
Mateusz Grosicki, Adwokat, wspólnik – Kancelaria Graś i Wspólnicy
Certyfikowany Inspektor Ochrony Danych, audytor, specjalista z zakresu wdrożeń i audytów procedur dot. RODO, AML/CFT oraz wdrażania polityk z zakresu prawa pracy i tworzenia korporacyjnych kodeksów etyki i zapobieganiu korupcji. W ramach swojej praktyki zajmuje się prawem karnym i prawem karnym gospodarczym (tzw. white collar crimes). Aktywnie bierze udział jako ekspert w pracach komisji sejmowych w toku prowadzonych prac legislacyjnych. Prelegent na konferencjach branżowych Welconomy Forum in Toruń, Invest Cuffs, Artyści przeciw nienawiści, aktywnie działa w Fundacji Stop Hejterom!. Za swoją działalność nominowany w konkursie RISING STARS Prawnicy liderzy jutra 2021.
Paweł Kaczmarek, Aplikant adwokacki – Kancelaria Graś i Wspólnicy
Inspektor Ochrony Danych i członek stowarzyszenia IOD - SABI, specjalista z zakresu wdrożeń i audytów procedur dot. ochrony danych osobowych oraz sygnalistów, posiada certyfikat ISO 37002 – system zarządzania sygnalistami. Audytor wewnętrzny systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO/IEC 27001:2017. Ponadto zajmuje się prawem karnym, w tym prawem karnym gospodarczym oraz ochroną dóbr osobistych.
Katarzyna Abramowicz, radca prawny, CEO Specfile.pl, CEO Sygnanet.pl
Radczyni prawna, była przedstawicielka KIRP w Brukseli. Od ponad 20 lat wraz z ojcem Zbigniewem tworzy rozwiązania technologiczne, które ułatwiają życie milionom Polaków (Przelewy24, Bilety24, Specfile, Specprawnik, Sygnanet). Prelegentka największych konferencji o tematyce legaltech i cybersecurity, mentorka Women in Law oraz Global Legal Hackathon, laureatka 50 najbardziej kreatywnych w biznesie, nominowana do nagrody European Women of Legal Tech 2020, wykładowczyni SWPS.
Tych informacji nie znajdziesz ani w Dyrektywie, ani w projekcie ustawy. To niepowtarzalna okazja do zadania pytań doświadczonym praktykom! Zapisy >>
Patronat nad wydarzeniem objęli Wolters Kluwer i LEX Hub