Efektywne przeciwdziałanie praniu pieniędzy (ang. Anti-Money Laundering) to nie problem! Uniknij sankcji i zwiększ bezpieczeństwo finansowe Twojej firmy dzięki automatyzacji procesów AML.
iAML to aplikacja webowa, dzięki której będziesz mógł sprawnie sprawdzić czy dany podmiot lub osoba występuje na listach PEP polskich i zagranicznych, w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych oraz na listach dot. sankcji, ostrzeżeń KNF i krajów podwyższonego ryzyka, bez konieczności weryfikacji tych danych w wielu źródłach.
Kompleksowa weryfikacja osób i podmiotów pod kątem AML
Gwarantuje należyte wypełnienie obowiązków ustawowych oraz optymalizację procesów związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy.
Zastosowanie środków bezpieczeństwa finansowego
Umożliwia to zwiększenie bezpieczeństwa finansowego firmy na wypadek kontroli oraz minimalizację ryzyka nałożenia przez organ nadzorujący kar finansowych.
Generowanie raportów z wynikami weryfikacji
Zastosowanie zautomatyzowanych rozwiązań analitycznych pozwala na dostosowanie procesów do indywidualnych potrzeb w zakresie analizy podmiotów.
Skaner iAML – dlaczego warto?
Poznaj unikalne wartości produktu
Bezpieczeństwo, wiarygodność i zgodność z RODO
Skaner iAML jest w pełni zgodny z ustawą AML, co istotnie zmniejsza ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej. Spełnia również obowiązki prawne wynikające z przepisów RODO, m.in. w związku z ustawą o otwartych danych publicznych i ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego. Weryfikacja danych realizowana w Skanerze iAML następuje w czasie rzeczywistym, przez co gwarantuje rzetelność wyników.
Codzienna aktualizacja
Wszystkie bazy w Skanerze iAML są na bieżąco aktualizowane na podstawie oficjalnych źródeł i weryfikowane przez grupę moderatorów baz danych. Codzienna aktualizacja baz przebiega w sposób dwuetapowy – poprzez automatyczne pobieranie danych z obszernej bazy stron źródłowych, a następnie ręczną weryfikację zmian przez administratorów bazy.
Kompleksowość i spójność
Listy restrykcyjne to źródło kompletnych informacji. Dostępna w produkcie baza osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne zawiera około 90% numerów PESEL lub dat urodzeń przypisanych do PEP. Umożliwia to łatwą identyfikację wyszukiwanych osób. Co ważne, rozproszone dane połączone są w jednym zharmonizowanym narzędziu.
Główne funkcjonalności Skanera iAML
- Lista PEP i bliskich współpracowników PEP – baza osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne zawierająca zarówno polskie, jak i zagraniczne profile.
- Listy sankcyjne – zestawienia osób oraz podmiotów, wobec których należy stosować szczególne środki bezpieczeństwa, m.in. listy sankcyjne: OFAC, UK, EU, ONZ.
- Lista ostrzeżeń KNF – ma na celu zaalarmowanie klientów i kontrahentów podmiotu, który się na niej znajduje, o konieczności zachowania większej ostrożności w kontaktach.
- Lista branż podwyższonego ryzyka – lista branż o podwyższonym ryzyku prania pieniędzy, sklasyfikowanych na podstawie kodów PKD GUS.
- Lista krajów podwyższonego ryzyka – zestawienie zawiera szczegółowy wykaz krajów oraz terytoriów, gdzie ryzyko prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu może być wyższe.
- Rejestr beneficjentów rzeczywistych – informacje pochodzące z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, zawierające informacje o osobach fizycznych sprawujących bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką: zarząd, prokura, właściciele.
Poznaj opinie klientów
Joanna Siecińska
Dyrektor ds. Operacyjnych, SMARTNEY Sp. z o.o.
Wykorzystujemy narzędzia iAML, które dostarcza nam Incaso Group. Listy Restrykcyjne iAML zawierające m.in. listy PEP, listy sankcyjne, listy ostrzeżeń KNF od Incaso Group są jednym z podstawowych elementow AML w naszej firmie. Doceniamy narzędzia iAML za wysoką jakość danych, łatwość integracji, rozsądny koszt, a zespół Incaso Group za profesjonalną obsługę, elastyczność i wsparcie.
Igorr Rusinowski
Prezes Zarządu, UNLINK S.A.
Dostarczone wsparcie, rozwiązania oraz narzędzia spełniają w 100% nasze oczekiwania. Zarówno doradztwo, jak i obsługa są na najwyższym poziomie. Model współpracy dopasowany do faktycznych potrzeb, co cenimy najbardziej. Wspópracę z Incaso Group możemy polecić wszystkim, którzy szukają profesjonalnego partnera biznesowego oferującego rozwiązania prawne i informatyczne na bardzo wysokim poziomie.
Marcin Kopyś
Prezes Zarządu, FENIGE Sp. z o.o.
Dzięki nawiązanej współpracy podnieślismy jakość wykonywania obowiązków AML, a także zredukowaliśmy związane z nimi koszty. Jesteśmy bardzo zadowoleni z trwającej współpracy z Incaso Group, ich komeptencji, zapewnionych narzędzi i baz danych oraz zrozumienia i zaspokojenia naszych potrzeb.
Tomasz Imbiorowski
Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa i Ryzyka Operacyjnego, Bank Pocztowy S.A.
Polecamy Incaso Group Sp. z o.o. jako partnera wspomagającego wypełnienie obowiązków ustawowych związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w zakresie dostarczania list PEP oraz list sankcyjnych wraz z rozwiązaniem informatycznym w tym zakresie.
Wybierz opcję dla siebie!
Wycena indywidualna
Skontaktuj się z nami aby uzyskać dostęp testowy do systemu iAML
Kontakt
Wymagania systemowe
Skaner iAML jest aplikacją webową, działającą w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych m.in. Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Safari, Opera. Niezbędnym jest posiadanie dostępu do Internetu oraz programu do odczytu plików pdf.
